Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

se sídlem v Praze 4, Písnická 30/13, PSČ 142 00,

IČO: 256 31 7219,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5092

svolává

ŘÁDNOU  VALNOU HROMADU

akciové společnosti DATACENTRUM systems & consulting, a. s.,

která se bude konat dne 17. července 2026 od 10.00 hodin

v sídle společnosti

a bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení - posouzení usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Pověřený člen představenstva je podle s článku 15.1. Stanov povinen zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a zapisovatele.

3. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

Na funkci předsedy valné hromady se navrhuje pan Ing. Kamil Ryšavý, na funkci ověřovatele zápisu se navrhuje pan Ing. Petr Lucký, na funkci zapisovatele se navrhuje pan Ing.Milan Koula a osobou pověřenou sčítáním hlasů se navrhuje pan Ing.Karel Svoboda.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Valná hromada v souladu s článkem 15.1. Stanov je povinna zvolit své orgány.

4. Projednání a schválení výroční zprávy představenstva a řádné roční účetní závěrky za rok 2025, včetně návrhu návrhu na rozdělení zisku společnosti a výroku auditora.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva a řádnou roční účetní závěrku za rok 2025 včetně návrhu na rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem a současně schvaluje výrok auditora.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku, kterou představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti.

6. Určení auditora pro rok 2026

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje paní ing. Soňu Böhnelovou, bytem: Španielova 1320, 163 00 Praha 6, oprávnění č. 1449, jako externího auditora pro účetní období roku 2026.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady.

 7. Závěr valné hromady.      

Účast na valné hromadě

Prezence bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá akcionářská práva osobně anebo prostřednictvím zástupce.

Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenční listině své rodné číslo a podepíše se. Zástupce akcionáře odevzdá také plnou moc  s úředně ověřeným podpisem akcionáře, tj. fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby.  U akcionáře - právnické osoby odevzdá její zástupce také výpis z veřejného rejstříku.

Akcionáři ani zmocněnci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Písemné podklady pro jednání valné hromady, zejména pak výroční zpráva představenstva za rok 2025 s účetní závěrkou za rok 2025, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady za rok 2025, budou k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 10.00  do 15.00 hodin.

‍

Hlavní údaje roční účetní závěrky roku 2025 (v tis. Kč):

Stálá aktiva: 52 977      Vlastní kapitál:  55 144 Výnosy celkem:                           96 197            

Oběžná aktiva:   58 188       Cizí zdroje:      58 164 Náklady celkem:                  92 034            

Ostatní aktiva:      2 143      Ostatní pasiva:             Hosp. výsledek před zdaněním: 4 163

Aktiva celkem:  113 308 Pasiva celkem: 113 308 Hosp. výsledek po zdanění:        2 604

V Praze, dne 15.června 2026

za představenstvo DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

Kamil Ryšavý, předseda představenstva

‍

‍